Przejdź do treści

Zaloguj się Załóż konto

100,00 USD350,00 USDod 25,00 USDUtwórz konto

Polityka AML

Cel i zakres

Ramy prawne i definicje

Ocena ryzyka

Należyta staranność wobec klienta

Wzmożona należyta staranność

Weryfikacja tożsamości

Źródło środków i źródło majątku

Screening sankcyjny i listy obserwacyjne

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

Bieżący monitoring

Analityka blockchain

Eskalacja i raportowanie

Przechowywanie dokumentacji

Szkolenia personelu

Nadzór i przegląd

Kontakt do compliance

Powiązane dokumenty

Regulamin Polityka prywatności Licencja Odpowiedzialna gra