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자금세탁방지 정책
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이 페이지의 내용
1.
목적과 적용 범위
2.
체계와 용어 정의
3.
위험 평가
4.
고객확인
5.
강화된 고객확인
6.
신원 확인
7.
자금 출처와 재산 형성 경위
8.
제재 및 감시 목록 스크리닝
9.
정치적 주요 인물
10.
상시 모니터링
11.
블록체인 분석
12.
보고 체계
13.
기록 보관
14.
임직원 교육
15.
거버넌스와 검토
16.
컴플라이언스 문의처
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10.
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12.
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