İçeriğe geç
İçeriğe geç
Chipario
Casino
Slot
Canlı Casino
Crash ve Özel
Promosyonlar
VIP
Giriş Yap
Üye Ol
$100,00
$350,00
·
$25,00 tutarından itibaren
Hesap oluştur
Ana Sayfa
AML Politikası
AML Politikası
Bu sayfada
1.
Amaç ve kapsam
2.
Çerçeve ve tanımlar
3.
Risk değerlendirmesi
4.
Müşteri tanıma
5.
Sıkılaştırılmış müşteri tanıma
6.
Kimlik doğrulama
7.
Fon kaynağı ve servet kaynağı
8.
Yaptırım ve izleme listesi taraması
9.
Siyasi nüfuz sahibi kişiler
10.
Sürekli izleme
11.
Blok zinciri analizi
12.
Yükseltme ve bildirim
13.
Kayıt tutma
14.
Personel eğitimi
15.
Yönetişim ve gözden geçirme
16.
Uyum iletişimi
1.
Amaç ve kapsam
2.
Çerçeve ve tanımlar
3.
Risk değerlendirmesi
4.
Müşteri tanıma
5.
Sıkılaştırılmış müşteri tanıma
6.
Kimlik doğrulama
7.
Fon kaynağı ve servet kaynağı
8.
Yaptırım ve izleme listesi taraması
9.
Siyasi nüfuz sahibi kişiler
10.
Sürekli izleme
11.
Blok zinciri analizi
12.
Yükseltme ve bildirim
13.
Kayıt tutma
14.
Personel eğitimi
15.
Yönetişim ve gözden geçirme
16.
Uyum iletişimi
İlgili belgeler
Şartlar ve Koşullar
Gizlilik Politikası
Lisans Bilgileri
Sorumlu Oyun
Casino
Ara
Promosyonlar
Genel Bakış