ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เข้าสู่ระบบ สมัคร

US$100.00US$350.00จาก US$25.00สร้างบัญชี

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

วัตถุประสงค์และขอบเขต

กรอบการทำงานและคำนิยาม

การประเมินความเสี่ยง

การตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า

การตรวจสอบเข้มข้น

การยืนยันตัวตน

แหล่งที่มาของเงินและแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง

การคัดกรองรายชื่อคว่ำบาตรและรายชื่อเฝ้าระวัง

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

การเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน

การส่งต่อและการรายงาน

การเก็บบันทึก

การอบรมพนักงาน

การกำกับดูแลและการทบทวน

ติดต่อฝ่ายกำกับดูแล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว ใบอนุญาต การเล่นอย่างรับผิดชอบ