Lewati ke konten
Lewati ke konten
Chipario
Kasino
Slot
Kasino live
Crash & orisinal
Promo
VIP
Masuk
Daftar
US$100,00
US$350,00
·
dari US$25,00
Buat akun
Beranda
Kebijakan AML
Kebijakan AML
Di halaman ini
1.
Tujuan dan ruang lingkup
2.
Kerangka dan definisi
3.
Penilaian risiko
4.
Uji tuntas pelanggan
5.
Uji tuntas yang diperkuat
6.
Verifikasi identitas
7.
Sumber dana dan sumber kekayaan
8.
Penyaringan sanksi dan daftar pantauan
9.
Orang yang terekspos secara politik
10.
Pemantauan berkelanjutan
11.
Analitik blockchain
12.
Eskalasi dan pelaporan
13.
Penyimpanan catatan
14.
Pelatihan staf
15.
Tata kelola dan tinjauan
16.
Kontak kepatuhan
1.
Tujuan dan ruang lingkup
2.
Kerangka dan definisi
3.
Penilaian risiko
4.
Uji tuntas pelanggan
5.
Uji tuntas yang diperkuat
6.
Verifikasi identitas
7.
Sumber dana dan sumber kekayaan
8.
Penyaringan sanksi dan daftar pantauan
9.
Orang yang terekspos secara politik
10.
Pemantauan berkelanjutan
11.
Analitik blockchain
12.
Eskalasi dan pelaporan
13.
Penyimpanan catatan
14.
Pelatihan staf
15.
Tata kelola dan tinjauan
16.
Kontak kepatuhan
Dokumen terkait
Syarat dan ketentuan
Kebijakan privasi
Lisensi
Permainan bertanggung jawab
Kasino
Cari
Promo
Ringkasan